Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą dbać obecnie mocno o przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie tematy związane z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są różne sposoby na wychwytywanie takich sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą wdrożone mieć u siebie aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić dość surowe kary. Niezbędne jest też, aby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
